A Justiça dos EUA condenou Shane Donovan Moore, de 37 anos, a 30 meses de prisão por criar um esquema Ponzi que se disfarçava de empresa de mineração de criptomoedas. Moore, que já foi jogador semi-profissional de rugby, conseguiu captar mais de US$ 900.000 (cerca de R$ 5 milhões) de aproximadamente 40 pessoas entre janeiro de 2021 e outubro de 2022.
Prometendo que o investimento seria usado para comprar equipamentos de mineração, ele, na verdade, desviou esse dinheiro para pagar retornos prometidos a investidores iniciais e para sustentar um estilo de vida luxuoso.
O Golpista e Suas Promessas de Alto Retorno
Um dos grandes sinais de alerta sobre golpes é o dinheiro que eles prometem. No caso de Moore, ele garantia um retorno de 1% ao dia sobre os investimentos, o que significa que quem colocasse US$ 1.000 na “empresa” dele poderia ver esse valor crescer para R$ 4.650 ao fim de um ano.
Para dar mais legitimidade ao esquema, ele até registrou uma empresa em Washington com o nome de Quantum Donovan LLC. No entanto, uma investigação do FBI descobriu que ele não estava fazendo investimentos reais em equipamentos de mineração, mas sim usando o dinheiro para pagar os rendimentos de algumas vítimas e gastá-lo em luxos pessoais.
A procuradora interina Teal Luthy Miller afirmou: “Ele usou a novidade das criptomoedas para aplicar uma fraude antiga – um esquema Ponzi.” Segundo ela, enquanto algumas vítimas recebiam os pagamentos prometidos e atraíam amigos e familiares, o impacto emocional foi intenso quando o esquema começou a desmoronar.
Parte do montante arrecadado acabou financiando o pagamento de um apartamento luxuoso, roupas, eletrônicos e até viagens.
Os Golpes de Mineração Estão Voltando
Com a alta do Bitcoin, golpistas como Moore aproveitam a oportunidade para aplicar seus truques de sempre. A mineração de criptomoedas é um dos campos onde essas fraudes costumam reaparecer. Dados da Nicehash revelam que um AntMiner S21 XP Hyd, por exemplo, pode render cerca de US$ 626 por mês, considerando um custo de US$ 0,06 por kWh.
Esse modelo de mineradora custa atualmente US$ 14.521 e levaria quase dois anos para o investimento ser recuperado. Considerando isso, um retorno de aproximadamente 4,3% ao mês já está dentro do razoável, sem contar os riscos de quedas no preço do Bitcoin, aumentos na dificuldade de mineração e manutenção de equipamentos.
Promessas de retornos acima desse patamar, como as feitas por Moore, devem acender um alerta. Prestar atenção nos detalhes e investigar é sempre um passo importante antes de investir em qualquer oportunidade.
